讓我們來看看扁案的偵辦進程：
9月20日，台灣檢方“特偵組”收到了新加坡提供的陳水扁家海外的賬戶資料。拿到這些資料後，“特偵組”所有的檢察官連夜加班，閱讀比對相關證據，厘清資金來源。從這批扁家海外賬戶資料包括開戶資料、彙款水單、提存款明細、信托契約、授權書等來看，已經初步建構出扁家洗錢先彙香港、再彙新加坡、瑞士的架構。“特偵組”從這些資料中，除了查出陳水扁家族第五個紙上公司以外，還發現吳淑珍哥哥吳景茂在新加坡近7億台幣巨款中，有3億多是從台灣彙入，而且有多筆來自島內知名企業的大額彙款，懷疑可能涉及行收賄弊端，不排除約談這些企業負責人。
9月25日，台灣檢方“特偵組”突然以迅雷不及掩耳的大動作，兵分兩路同步搜索陳水扁寶徠花園廣場住處以及其辦公室，共計15箱之多。當天，檢方還傳喚陳水扁家“大賬房”、陳水扁任內出納陳鎮慧。檢察官認為陳鎮慧涉嫌貪汙共犯，嫌疑重大，當庭逮捕，向法院聲請羈押禁見獲準，陳鎮慧成為陳水扁家族海外“洗錢案”第一個被羈押的被告。
陳鎮慧擔任陳水扁助理逾20年，長期處理扁家財務，經手金額達數十億。她的賬目記錄相當仔細，“特偵組”扣得她的計算機後，許多重要事證自然浮現，幾乎都已理出頭緒。
為求自保，陳水扁9月27日南下高雄時取暖時爆料稱，25日“特偵組”到他家搜索，帶走兩份重要文檔，一份是他競選時收到的一張台幣一億元支票，支票有連戰背書；另一份是國民黨利用黨產讚助同黨“立委”候選人的列表，他呼籲“特偵組”調查連戰及“藍委”。連戰辦公室立即發出聲明稿，駁斥相關說法是“瘋狗亂咬”。而民進黨高層也覺得陳水扁的說法不可思議。
10月2日，台檢方再度傳喚吳淑珍同學蔡美利胞弟蔡銘哲，並羈押禁見。蔡銘哲也成為繼陳鎮慧之後，第二位遭羈押的被告。
過了兩天（10月4日），陳水扁辦公室主任林德訓又被押送至台北看守所收押，成為陳水扁洗錢一案被收押的第三人。台灣媒體指出，這表明檢方偵辦“由外圍直逼核心”。
林德訓追隨陳水扁14年，是其心腹幕僚，曾擔任台灣地區領導人辦公室主任。陳水扁今年5月20日卸任後，林德訓擔任陳水扁的卸任領導人辦公室主任。檢方認定，林德訓涉嫌《貪汙治罪條例》中的侵占公有財物、利用職務詐取財物罪及刑法的湮滅證據罪，還與陳水扁、陳鎮慧製作不實資料，更涉嫌串證，因此向法院聲請羈押禁見。對於心腹被檢方聲請收押，陳水扁３日下午在彰化縣麵對支持者時情緒激動，叫囂說“要對付我，就押我啊！要抓，現在就來抓！”
讓我們來看看扁案的偵辦進程：
9月20日，台灣檢方“特偵組”收到了新加坡提供的陳水扁家海外的賬戶資料。拿到這些資料後，“特偵組”所有的檢察官連夜加班，閱讀比對相關證據，厘清資金來源。從這批扁家海外賬戶資料包括開戶資料、彙款水單、提存款明細、信托契約、授權書等來看，已經初步建構出扁家洗錢先彙香港、再彙新加坡、瑞士的架構。“特偵組”從這些資料中，除了查出陳水扁家族第五個紙上公司以外，還發現吳淑珍哥哥吳景茂在新加坡近7億台幣巨款中，有3億多是從台灣彙入，而且有多筆來自島內知名企業的大額彙款，懷疑可能涉及行收賄弊端，不排除約談這些企業負責人。
9月25日，台灣檢方“特偵組”突然以迅雷不及掩耳的大動作，兵分兩路同步搜索陳水扁寶徠花園廣場住處以及其辦公室，共計15箱之多。當天，檢方還傳喚陳水扁家“大賬房”、陳水扁任內出納陳鎮慧。檢察官認為陳鎮慧涉嫌貪汙共犯，嫌疑重大，當庭逮捕，向法院聲請羈押禁見獲準，陳鎮慧成為陳水扁家族海外“洗錢案”第一個被羈押的被告。
陳鎮慧擔任陳水扁助理逾20年，長期處理扁家財務，經手金額達數十億。她的賬目記錄相當仔細，“特偵組”扣得她的計算機後，許多重要事證自然浮現，幾乎都已理出頭緒。
為求自保，陳水扁9月27日南下高雄時取暖時爆料稱，25日“特偵組”到他家搜索，帶走兩份重要文檔，一份是他競選時收到的一張台幣一億元支票，支票有連戰背書；另一份是國民黨利用黨產讚助同黨“立委”候選人的列表，他呼籲“特偵組”調查連戰及“藍委”。連戰辦公室立即發出聲明稿，駁斥相關說法是“瘋狗亂咬”。而民進黨高層也覺得陳水扁的說法不可思議。
10月2日，台檢方再度傳喚吳淑珍同學蔡美利胞弟蔡銘哲，並羈押禁見。蔡銘哲也成為繼陳鎮慧之後，第二位遭羈押的被告。