2個多億資金的來源問題，11.7專案組的卷宗相當的含糊，這筆資金背後，一切的秘密都不能到外人說，這是秘密，也是恥辱。倒賬之後，陳小莉、鍾崢賬戶中大約提現1億元，存入杜薇賬戶，最後杜薇賬戶裏有2億多元轉入鵬潤投資公司賬戶。
龍燕等7人的賬戶在2007年8月份左右還存過一些從國美公司提過來的現金，大約有5000萬元左右，後來也都轉到陳小莉和鍾崢的賬戶裏，再提現存入刁寧等十幾個人的賬戶。
如此一來，國美的資金、轉賬資金混在一起。我突然想到澳門賭場，洗錢一說就來至於賭場，早年的時候販毒分子販賣白粉，那個時候的包裝都很粗糙，犯罪分子容易將白粉沾到錢上，這樣的錢又不能直接拿出去用，否則警察一逮一個準兒，犯罪分子於是跑到賭場，將所有毒資換成籌碼，沾有毒品的錢就流入賭場，販毒分子輸到一定程度，會讓賭場老板將籌碼換成現金，彙到指定賬戶，這樣一來，錢就幹淨了。黃光裕坐莊中關村過程中，反複倒賬，目的再明確不過，那就是要將所有資金混在一起，讓後來人不知道資金來源。
一切都是那麼的天衣無縫。
2007年8月28日中關村上漲6.11％，第二天直接漲停，這兩天深成指分別下跌0.37％以及2.1％。事實上，從2007年8月13日開始，黃光裕指令杜鵑利用其實際控製的曹楚娟、林家鋒等79人的股票賬戶，大量買入中關村。隨後的兩天，中關村發布了債務重組的公告。
黃光裕操作手法的拙劣帶來致命的麻煩，黃光裕在換倉之後決定在具體的資產重組之前將巨額交易資金拉到一定價位後套現。2007年8月，中關村的整體上漲幅度超過80％，已經成為深交所重點監控的對象。
2007年8月29日的興奮表演之後，深交所交易部向中關村發了征詢函，要求中關村對股價異動作出說明。中關村向深交所提交的回複說明卻是大倒苦水，稱公司涉及廣東CDMA項目在廣東發展銀行北京分行的31.2億元貸款和在中國建設銀行天津分行的2.7億元貸款均已逾期，公司作為擔保方，正積極協調各方，但仍未取得實質進展。不僅擔保資金問題巨大，更為要命的是上市公司整體的17億元貸款餘額有將近7億元逾期，銀行的債務重組壓力大，公司根本沒有重組計劃。
首富黃光裕入主中關村看來是一個十足的爛攤子。
2007年9月10日，深交所又發現了中關村的交易異常，在幾個固定的交易席位出現大量的買單。“根據我們當時的初步判斷，可能是中關村莊家要進行換倉，我們也私底下打探黃光裕是否對中關村有新的重組動向，遺憾的是我們沒有得到任何線索。”監管機構內部的朋友跟我喝茶的時候無意間透露，他們決定沿著幾個固定席位摸查情況，沒想到9月11日、12日，這個席位連續買入中關村。
11．7專案組卷宗顯示：2007年7、8月份，黃光裕對杜鵑講要整合鵬潤控股公司，準備獨立上市或借殼中關村上市公司上市，黃光裕安排中關村董事長許鍾民及其胞弟許偉銘在廣東地區大量開立個人賬戶，並從香港調集巨額資金注入個人賬戶操作買入中關村股票時，就有將鵬潤控股公司注入中關村上市公司上市的傾向。
在坐莊中關村的過程中，黃光裕也遇到了麻煩。2007年8、9月份開始對鵬潤控股公司進行重組，就在這個關口，黃光裕手下一位負責開立股票跟資金賬戶的一線人員突然離開公司，這讓黃光裕感到事情不妙，坐莊這樣的事情一旦離開者泄露一點風聲，那麼黃光裕坐莊的事情就要敗露。
手下一線人員的離開讓黃光裕非常被動，於是很少跟一線人員交代工作的黃光裕直接交待另一位重要人員收集一些與公司無關聯的個人證件去開立股票和資金賬戶，並告訴這位重要人員以後聽其指令，用這些股票賬戶買賣中關村股票。由於賬戶多，其讓杜薇也來操盤，並讓杜鵑根據賬戶的情況給這位重要人員以及杜薇分配工作。
11.7專案組卷宗顯示：買賣中關村股票時，黃光裕有時直接給他的心腹重要人員以及杜薇下指令，有時也通過杜鵑向他們轉達。在此過程中，杜鵑會不定期統計各個賬戶的持倉、買入、賣出數量，由此計算出持倉的均價，製成表格交給其。2008年8、9月份，其打算賣出一部分中關村股票，結合當時的行情，其直接給杜鵑下達指令，共計賣出二三千萬股，變現價值大約1.2億元。
黃光裕的坐莊行為很快讓監管部門頭大的是，幾個固定席位的買入賬戶壓根兒就不是開戶者本人，賬戶的身份證是他人招來的，不過有一個好處，很多開戶者都下了固定電話，甚至開戶者均指向幾人，這幾人跟山東、廣州關係密切，更為重要的是千萬的買入資金成了監管部門調查的重要線索。