那麼這件事情怎麼就跟副省長齊軍林扯上了關係呢,別急,聽我娓娓道來。
鍾立的調查組經過調查之後發現,榕城市紅十字會的操作是合理的,每一筆款項都有記錄,賬目很清楚,基本沒有遺漏,經過調查可以定論,在捐款上,的確沒有任何挪用公款,貪汙受賄,以及濫用職權的行為,也就是說,榕城市紅十字會其實是躺著也中槍。
可是在公安機關調查馬蓉的背景後發現,馬蓉其實是跟中新久泰的老總溫建存是男女朋友關係,而這個中新久泰其實是紅十字會下屬的一個投資公司,總部設在榕城市,但是業務的主要範圍卻在尚門市,這其實倒也沒什麼奇怪的,榕城市的經濟程度不夠,資本市場並沒有前景,而尚門市就不同了,資本市場大有前途。
本來是合法的公司,做合法的生意,也沒什麼,就在鍾立調查中新久泰的資料的時候,有了意外的發現,在中新久泰的股東名單中出現了一個熟悉的名字,叫樸世楠,當然,現在已經被替換成了齊天道。
有人說這也沒什麼,房地產公司需要資金,然後持股一家資本運作公司,更利於自己的健康發展,對,話是沒錯,可是鍾立就是這麼細心,通過調查,發現中新久泰的確跟創世集團之間存在著巨額的資金往來,已經遠遠超出了創世集團開發所有樓盤的成本總和,而且創世集團在開發樓盤的過程中,使用了大量的銀行貸款,那麼從中新久泰輸入進來的這筆錢,又是什麼錢呢?
98年的時候,因為對資本市場知識的匱乏,很多人還理解不了洗黑錢的概念,可是鍾立不一樣,他現在可是孫啟明的學生,孫啟明在跟他授課的過程中,特意講到了洗黑錢這個問題,鍾立牢牢地記住了。
這資金往來上的異常情況,立即在鍾立的腦子裏蹦出了“洗黑錢”這三個字來。
那什麼叫洗黑錢呢?
顧名思義,就是將原本不合法的財富,通過手段從金融機構或者公司裏麵過一下,變成了合法的資金,要知道,我們國家對於大額的不明來源的資金是有銀行監控的,而中新久泰跟創世集團中間兜兜轉轉的資金,恰好就讓這些不明來源的非法資金變成了創世集團的利潤,完全披上了合法的外衣,這個時候的鍾立,突然就想通了一件事情,為什麼齊軍林寧願放棄權利也要讓齊天道擔任老總的願意。
那就是房地產的前景也不說了,還有一筆一本萬利的收入在裏麵,那就是洗黑錢。
當然,鍾立的這些發現隻是爛在了肚子裏,沒有跟江玉琪彙報,關於紀委的調查,在宣傳部的組織下,紀委書記鍾立親自參加了新聞發布會,公布了紀委的調查結果,這件事情完全是一個不懂事的女人炫富造成的結果,沒有所謂的捐款被浪費,所有程序完全合法,並且紀委會綜合調查結果,將調查報告在榕城晚報上公布,接受群眾的監督,鍾立為了大局考慮,直接在新聞發布會上當著全國媒體保證,如果他的調查結果不公正,他願意立即辭職,並以瀆職罪接受調查。
這個保證顯然是很有力的,老百姓看不懂你所謂的調查報告,但是鍾立說的話他們就信了,在老百姓的眼裏,不管你是什麼官,你都不敢拿官帽子賭咒發誓的,因為比你的命還重要,既然這麼說了,事情就慢慢淡化了下來,圍在紅十字會門口的人也漸漸散去了,總算是過了一劫,整個市委市政府也算是鬆了一口氣,現在全國都在抗洪救災,要是真的在捐款上出了紕漏,一定會被重罰。
炫富事件雖然過去了,但是洗錢的事卻過不去了。
通常來說,黑錢的來源有幾種,一種是犯罪所得,包括什麼販毒啊,販賣軍火啊,大額的詐騙啊,都有可能,還有一部分貪官汙吏的貪汙受賄所得,這部分錢也是巨大的,也是不幹淨的,所以也必須通過洗錢來合法化,如果齊軍林有大量的貪汙的話,通過中新久泰給創世集團注資,變成了創世集團的合法收入,也就到了齊天道的兜裏,這種可能性不是不存在。
如果是這樣的話,要成立兩個專門的公司用來洗錢,那說明齊軍林集團擁有很多非法的資產來源,都足夠用來開發樓盤了,你想一下要多少錢。
鍾立把中新久泰的基本賬目複製了一份,再加上創世集團的賬目,一並傳真給了孫啟明老師,一天之後,孫啟明教授打電話告訴鍾立,這個賬目很有可能涉嫌了洗錢。