皮包公司行騙記
法治在線
作者：任飛
聚沙成塔，滴水成河。不積跬步無以至千裏，不積小流無以成江海。以王鑫為首的詐騙團夥，不僅深得該古語的精髓，而且學以致用發揮到極致。他們瞄準無錫眾多小微企業，通過虛構的外貿業務，采用螞蟻啃骨頭的方法，先後騙取客戶的保證金173.8萬元，致使不少企業蒙受巨大損失。
近日，無錫市南長區檢察院對該案提起公訴，經法院審理，主犯王鑫因合同詐騙罪被判處有期徒刑六年六個月，處罰金6萬元；席連英被判處有期徒刑十一年三個月，處罰金10萬元；被告人華強被判處有期徒刑十一年零六個月，並處罰金10萬元。隨著法官一錘定音，這起轟動錫城的詐騙案終於落下帷幕，暴露出的問題卻令人深思。
身陷困境 多年老友鼎力相助
2011年1月，王鑫在街上閑逛時，偶遇老同學翟新鵬（在逃）。兩人久未謀麵，自然憋著一肚子話，於是來到一家飯店，準備好好喝上幾杯，傾訴離別多年的同窗之情。
交杯換盞時，兩人天南地北地聊了起來，望著衣著光鮮的翟新鵬，王鑫忍不住問道：“兄弟，如今在哪裏發財？”翟新鵬說一直在做外貿，生意馬馬虎虎，鈔票賺得不多——也就掙到幾百萬。王鑫心生疑團，自己的親戚也在做外貿生意，由於歐美經濟不佳，訂單大幅度銳減，外貿企業大都慘淡經營，翟新鵬卻能發大財，似乎有些不合情理。
此時的王鑫早就窮困潦倒。從上世紀80年代開始，他就失業在家，因文化程度較低，很難找到像樣的工作。頗具諷刺意味的，兩個兒子均已長大，先後找到工作，自己卻在家待業，真是無地自容。屋漏偏逢連夜雨，他和妻子因性格不合，經過幾年爭吵，最終還是離了婚。翟新鵬出手大方，顯然活得很滋潤；自己卻囊中羞澀，終日為生計發愁。王鑫心想：以前在學校讀書時，翟新鵬並不聰明，學習成績不如自己，難道踏上社會就脫胎換骨了？
期間，王鑫殷勤地遞煙敬酒，大肆吹捧翟新鵬，哄得對方很開心，隨後細述自己的艱難處境，希望老同學能幫一把。麵對王鑫的懇求，翟新鵬幾經猶豫，終於道出獨特的“生財之道”：吃透外貿行情，利用小微企業急於獲取訂單的心理，主動送生意上門，騙取對方的保證金。
經過一席指點，王鑫茅塞頓開。因不熟悉外貿行情，狗咬刺蝟無處下口，希望老同學能帶一程，提供一些“下水道”。翟新鵬一再推脫，說做這種生意風險大，不到萬不得已，最好不要涉足此道。王鑫態度堅決，斬釘截鐵地說道：“舍不得銀彈子，打不下金鳳凰……”經再三請求，翟新鵬同意合作，並答應提供資金，助其盡快上馬。
精心包裝 皮包公司閃亮登場
2011年3月，王鑫辦了家恒源進出口公司，注冊資金100萬元——這可是筆巨款，去哪裏弄這麼多錢？隻能找家中介機構，花了1.1萬元，辦好各種相關手續。從公司成立起，王鑫就絞盡腦汁，開始全新的詐騙術生涯。
為了盡快開展業務，收回自己的投資，翟新鵬介紹席連英、華強等人給王鑫當助手。經過精心包裝，恒源公司以嶄新的麵貌，呈現在客戶麵前：辦公環境整潔，操作流程規範，各種設施堪稱一流；此外，牆上還掛著公司負責人和各級領導的合影，給人大有來頭之感。其實，那些照片都是經過翻拍偽造的。
2011年11月2日，黃文軍翻閱報紙時，看到一則招商廣告，對方聲稱急需加工一批服裝，有意者請前來洽談。黃文軍如獲至寶，精神為之一振。由於歐美經濟複蘇乏力，許多外商取消了訂單，一些長期往來的客戶，考慮到成本、折扣等因素，紛紛去大型外貿企業進貨，黃文軍的工廠陷入困境之中，麵對空蕩的車間和閑置的生產線，這則招商廣告無異於一場及時雨。
真是天無絕人之路。黃文軍喜出望外，馬上打電話和對方聯係，迅速找到鎮江通達外貿公司，和該公司負責人就服裝的具體規格、工藝要求和出貨時間，進行深入細致的談判。經過一番討價還價，雙方就合同條款達成一致，交納了幾百元押金，簽訂了意向性協議。通達公司的負責人告訴他：“我們這裏是分公司，無權簽訂正式合同，正式合同要到無錫的總公司去簽訂。”
幾天後，在通達公司負責人陪同下，黃文軍來到無錫恒源公司。跨進陳設豪華的辦公室，一幅幅公司負責人和各級領導合影的照片映入眼簾，這些身處高位的領導，經常在電視裏見到，可謂如雷貫耳，形成一股強大的衝擊波，震得黃文軍瞠目結舌。風度翩翩的“席總”（席連英）接待了他，雙方就合同的相關條款進行磋商，還提供了產品工藝單，要求其必須保質保量按時交貨。黃文軍自然滿口答應，並表示達不到要求分文不取。雙方順利簽約，合同數額高達數百萬。根據合同規定，黃文軍當場支付了2萬元保證金。