（四）加強管控，嚴格執法，持續提升履職能力和水平
西雙版納特殊的地理位置，人民幣的跨境流動和邊境貿易中大量的現金結算，以及嚴峻的禁毒、禁賭形勢，給反洗錢工作提出了更高的要求，賦予了更重的責任。在日常工作中，我們認真履行反洗錢監管職責，貫徹落實反洗錢一法四規定，全麵促進金融領域反洗錢工作的健康發展，積極做好轄區反洗錢非現場監管工作，建立反洗錢非現場監管信息檔案。按照《反洗錢業務綜合管理信息係統非現場監管數據接口規範》的要求，指導轄區內金融機構認真填報反洗錢非現場監管10類數據報文，並對轄區內金融機構報送的非現場監管信息進行嚴格審查，確保信息準確、完整。按時上報非現場監管季度及年度報表，並根據非現場監管信息及非現場監管分析指標，對金融機構反洗錢工作情況進行審查、分析和評估。根據各行、社報送的大額現金和可疑支付交易情況，對各項信息進行監測分析篩選，積極尋找可疑支付交易線索。嚴格履行對金融機構大額現金存取工作的監管職責，按照規定積極開展監管工作。2009年9月，因緬甸出現戰事，導致中緬邊境大量邊民和人民幣入境，為維護正常金融秩序，我們密切關注事態發展，積極做好邊境地區反洗錢工作，著力防範和化解金融風險，為防止金融係統被洗錢犯罪活動所利用，進行了反洗錢專項現場檢查。2010年以來，非法彩票賭博在西雙版納州出現，為維護彩票市場正常秩序，淨化社會環境，有效維護社會穩定，我們密切與當地政府和公安機關進行協調，堅決遏製非法彩票賭博在我州的多發趨勢。同時，由專人負責打擊非法彩票賭博工作，以加大大額和可疑交易監測力度，積極協助公安機關進行賬戶協查以及協調轄區金融機構配合相關成員單位做好工作。另外，積極協調各銀行類金融機構，進一步加強網銀、特約商戶和pos的管理和監控，全麵了解掌握特約商戶信用情況和業務範圍，建立了金融機構打擊非法彩票賭博領導小組及聯係人機製，加強與商業銀行信息交流，保證案件協查信息與案件線索及時上報，積極協助公安機關順利開展工作。
二、持續推進，取得顯著成效
通過積極探索，紮實推動，西雙版納州的反洗錢工作進展順利，實現了開好局、起好步的目標，不斷向縱深發展，並取得了顯著成效。西雙版納中支由於在開展反洗錢工作方麵的優異表現，2005年度被西雙版納州委、州政府表彰為禁賭專項行動先進單位，2006年度被雲南省禁毒委員會表彰為全省禁毒工作先進單位，2007年度被西雙版納州禁毒委員會表彰為禁毒工作先進單位，2009年被人總行通報表揚。
（一）營造了濃厚的反洗錢氛圍
十年來，我們以“村鎮、學校、口岸”為重點，廣泛開展反洗錢知識普及，翻譯印製少數民族語言反洗錢宣傳資料，堅持不間斷走進邊境地區中學、深入村寨，並抓住邊境口岸每月的“趕集”天，向前來趕集的老撾商戶和邊境居民開展反洗錢知識宣傳，發放反洗錢知識宣傳冊。此外，我們還依托每年為期近10天的六國（中、老、緬、越、泰、柬）邊交會的平台，將反洗錢知識宣講作為金融服務重點，統籌各金融機構力量，麵向境外參展企業講解反洗錢知識，開展賦有特色的反洗錢知識宣傳，取得了突出的效果。在我們大張旗鼓的宣傳發動下，西雙版納州的反洗錢工作漸入人心，爭取了社會各界的充分理解和支持配合，廣大儲戶對金融機構的反洗錢規定從不知到知，從淡漠到自覺遵守，從而形成了全社會支持理解反洗錢工作的氛圍。