誰在天上扔“餡餅”上海首起電訊詐騙案偵破始末
人與事
作者：趙進一
案件背景
上海最早的電訊詐騙案發生在本世紀初。那時騙子作案的手段還非常“原始”。隨著高科技的迅猛發展，電訊詐騙的犯罪手段也在不斷更新。從最初群發短信的“土炮”，發展到“400電話捆綁轉接技術”，以及使用電話群撥、網絡短信群發、網絡電話群發、網絡電話對接等技術手段。犯罪分子不出家門，坐在電腦旁，點擊鼠標，就可輕鬆實施遠程詐騙。詐騙所得錢款可在電腦上連接銀行網絡，進行遠程轉賬。大筆大筆錢款瞬間被騙至境外，然後轉賬提走……
這裏披露的就是上海警方破獲的首起電訊詐騙案。
甲地行騙，乙地遭害，丙地受累——這是本世紀初一些不法分子利用手機發送虛假“中獎”短信，實施詐騙活動而精心構築的“三角迷陣”。受害人遍布國內20多個省市，被騙金額少則數千元，多則上萬元甚至幾萬元。尤為惡劣的是，不法分子還把髒水潑向上海，使上海的形象和一些著名大公司的聲譽無端蒙垢。
此案引起市領導和警方的高度重視。市公安局刑偵總隊二支隊刑警循跡追蹤至千裏以外，曆盡曲折、艱辛，終於將正在實施犯罪的不法分子抓捕歸案。
最“原始”的電訊詐騙術
“恭喜，您的手機號中了公司抽獎活動二等獎，詳情谘詢13860734314”。2001年秋的一天清晨，西北地區某科技大學學生小湯在手機裏發現了這條誘人的短信息。他急忙去電詢問，手機裏傳來一位小姐甜美的聲音：“喔，請稍等，讓我幫您查一查。”手機裏傳來幾個人的說話聲和敲擊電腦鍵盤的聲響，似乎在查找“中獎”的號碼。一會兒，小姐對小湯說：“查過了，是這回事兒，獎品是價值約2.3萬元人民幣的日本東芝手提電腦一台。”
真是喜從天降！這樣的電腦小湯渴望已久，他的心禁不住狂跳起來，於是問小姐：“到哪兒領獎？”小姐告訴他，在上海浦東新區金茂大廈10樓，不過，領獎的時間算上今天隻剩三天了，過期就要作廢。小湯急了：“我這兒離上海有幾千裏路，怎麼來得及？”小姐叫他不要急：“我們這兒可代辦托運，具體事宜可與金小姐聯係，電話是……”
小湯馬上打電話給金小姐。金小姐說：“運費530元，是空運的。不過，按規定，您得交納個人所得稅4500元。”小湯還算有點警惕性：“無憑無據交這麼多錢，誰來保證我的利益？先交一部分可以嗎？”對方答：“可以，那就先交1000元。”小湯按對方提供的賬號，把錢如數彙了過去。
第二天，小湯接到電話：“彙款收到，但老總不同意先交一部分，您得補交3500元。”小湯說：“獎品我不要了，把錢退還給我吧！”金小姐裝模作樣地說：“我與財務商量一下，看行不行。”半支煙的工夫，“財務”來電：“錢已進公司賬號，上了稅，無法退。”又說：“隻要補交3500元，貨馬上發出，得這麼大的獎，交這點稅算什麼！”小湯咬咬牙，又彙出3500元。
過了一天，“財務”來急電：“電腦被扣海關，還得交17%的進口稅……”事情到了這一地步，這筆錢不交，前麵的5000多元就白扔了，小湯再次彙款3800元。
“托運費”“個調稅”“進口稅”……騙子層層深入，小湯被死死“套”住。
又熬了一天。小湯盼來的竟是更大的“驚喜”。“財務”再次來電：“公司的電腦出了差錯，您中的應該是一等獎，而不是二等獎。獎品是日本雅格5.0轎車一輛，價值18萬元人民幣……”此時，一身是債的小湯再也高興不起來了。他知道18萬元的“獎品”意味著要交的“稅”更多了。他回答說：“我隻要那台電腦，如果不行，請把錢退還給我。”“財務”說：“這是好事，您想想辦法，不要坐失良機！”一個小時後，小湯去電：“得二等獎的人總有吧，我跟他對換好了！”對方隻得說“試試看”。半小時後，來了答複：“不行，對方不肯換。”小湯的夢還沒醒，他對“財務”提出要求：“車子我不要，折成現金吧。”對方說要“請示老總”。很快“老總”親自給小湯來電：“退貨可以，但要付手續費9000元。”經討價還價，“手續費”由9000元降至4000元，小湯再次上當。
事情到此還沒有完。兩天後，“老總”再次出場：“退車手續已辦妥，但您必須交個人所得稅4.05萬元，扣除您已交的4500元，還應補交3.6萬元。交了這筆錢，至多三天，我們就把18萬元獎金給您彙過去！”
18萬元！小湯隻覺得眼前一陣暈乎。他如著了魔似的，東挪西借，分三次把3.6萬元彙了過去。
此後，好幾個“三天”過去了。騙子們就此銷聲匿跡。小湯打了無數個電話，得到的回答千篇一律：“對方已關機。”小湯的4萬多元錢就這樣打了水漂……
騙劇，在各地一再重演著，“劇情”大同小異。
從那時起，利用手機通信和互聯網編發虛假短信進行詐騙的案件逐年遞增，案值越來越大。2001年全年，本市公安機關共受理短信詐騙案件330起，立案307起，被害人遍及全國25個省市，涉案總值達300多萬元人民幣。2002年1至3月，全市刑偵部門收到群眾反映此類案件來信89件，涉案賬號60個，涉案手機178隻。短短三個月內，本市此類案件已立案33起，涉案金額高達30餘萬元。