3.審核委員會
審核委員會的主要任務是就公司的經濟運行和財務活動、財務政策、財務工作程序、內部監控、外部審計、內部審計、財務信息報告和財務數據真實準確性等方麵提供獨立及客觀的審核，協助董事會履行其相關職責。
審核委員會由三至五名董事組成，其中至少有半數以上的成員為獨立非執行董事，設主席一名，由獨立非執行董事擔任。委員會秘書由董事會秘書兼任。
審核委員會成員應熟悉公司的業務特點和經營運作方式，具有較強的財務知識，擁有豐富的商務經驗和具有企業管理等方麵的技能。審核委員會內至少有一名成員專長於財務事項。審核委員會成員的任期為三年，當有關委員卸任後，其均有資格再度被委任為該委員會成員。
審核委員會每年至少召開二次會議，應分別於董事會通過中期業績報告前、年度審計工作結束後召開，如本公司外聘審計師的代表認為有需要，可要求召開特別會議。審核委員會可以根據所討論事項的需要，邀請其他董事、內審機構、財務部門、獨立審計師等相關部門和人員列席審核委員會會議。
4.發展戰略及投資委員會
發展戰略及投資委員會（“戰略委員會”）的主要任務是負責確定公司的戰略發展方向，製訂公司的戰略規劃，監控戰略的執行，適時調整公司戰略和管治構架。組織審核公司擬投資的項目，為董事會決策提供建議。
戰略委員會由五名董事組成，成員內應包括董事長、其他在公司內任職的董事以及獨立董事至少各一名，董事長任委員會主席，委員會秘書由董事會秘書兼任。
戰略委員會成員應充分掌握公司業務發展和經營運作特點，具有較強的市場敏銳感和綜合判斷能力，了解國家宏觀經濟政策走向及國內外經濟發展趨勢。
5.人力資源及薪酬委員會
人力資源及薪酬委員會（“人力委員會”）的主要任務是負責公司董事、總經理及其他高級管理人員的考評及對任免事宜提出建議，負責確定公司人力資源發展和薪酬策略。
人力委員會由三至五名董事組成，其中半數以上的成員應為獨立非執行董事。委員會主席應當由有相關知識及工作經驗，由獨立非執行董事擔任，委員會秘書由公司人力資源部門主管兼任。
人力委員會成員三年一屆。委員會定期換屆時，一般應至少有一名新任委員進入委員會。